JK užšaldo „Prince Group“ finansų vadovo butą Londone
-
Parašė
Simonas Brazionis - Updated 2026-10-18 14:34:42
Jungtinės Karalystės valdžios institucijos įšaldė Londono butą, kurio vertė siekia 8,9 mln. svarų sterlingų, priklausantį Thet Li, kuris įvardijamas kaip numanomas „Prince Group“ finansų vadovas. Turtą, esantį netoli St James's parko su vaizdu į Bakingemo rūmus, Li įsigijo 2022 m.
Įšaldymo įsakymas buvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre po Užsienio reikalų ministerijos atlikto tyrimo. Šis veiksmas yra dalis platesnių pastangų, nukreiptų prieš su „Prince Group“ susijusį turtą, kurią valdžios institucijos kaltina vykdant plataus masto internetinį sukčiavimą ir priverstinio darbo schemas.
Turinys
Sankcijos ir kaltinimai Thet Li
39 metų Li 2025 m. spalį JAV iždo departamentas įtraukė į sankcijų sąrašą tarp 146 asmenų, susijusių su „Prince Group“. JAV iždo departamentas apibūdino Li kaip „de facto neteisėtos finansinės veiklos finansų vadovą“, susijusį su „didelių grynųjų pinigų kontrabanda ir nešvarių pinigų valdymu“.
JK taip pat pritaikė Li sankcijas kovo mėnesį pagal savo visuotinį žmogaus teisių režimą, nurodydama jo ryšius su Chen Zhi ir „Prince Group“. JK valdžios institucijos teigia, kad „Prince Group“ valdo Kambodžos sukčiavimo centrus, kuriuose darbuotojai yra verčiami dirbti ir patiria žiaurų elgesį. Be to, JK valdžios institucijos kaltina Li esant „pagrindiniu leitenantu“, atsakingu už grupės tarptautinio finansinio tinklo valdymą.
Numanomas „Prince Group“ nusikalstamas tinklas
„Prince Group“ JK valdžios institucijų apibūdinama kaip priedanga „pramoninio masto“ internetiniam sukčiavimui, įskaitant romantinius ir investicinius sukčiavimus, žinomus kaip „kiaulių skerdimas“. Jungtinių Tautų duomenimis, daugiau nei 100 000 prekybos žmonėmis aukų yra verčiamos dirbti šiose operacijose.
Kitas su „Prince Group“ susijęs turtas Londone taip pat buvo įšaldytas, įskaitant 12 mln. svarų sterlingų vertės dvarą St John's Wood ir 100 mln. svarų sterlingų vertės biurų pastatą Londono Sityje, susijusį su „Prince Group“ pirmininku Chen Zhi. Chen buvo areštuotas Kambodžoje ir vėliau išduotas Kinijai. Turtas, susijęs su Wu An Ming, kuris, kaip teigiama, yra Cheno antrasis vadas, taip pat buvo įšaldytas, įskaitant 30 mln. svarų sterlingų vertės Holland Park dvarą ir 53 mln. svarų sterlingų vertės Belgravia miesto namą. Wu, kaip pranešama, buvo areštuotas Japonijoje birželį.
Tarptautiniai vykdymo veiksmai ir paneigimai
Pernai spalį policija, bendradarbiaudama su FTB, surengė reidus dviejuose Meno salos namuose, kurie, kaip pranešama, priklausė Li. „Prince Group“ tariamai gavo lošimo licencijas saloje, kurios vėliau buvo naudojamos nusikalstamai gautiems pinigams plauti.
JAV siekė konfiskuoti maždaug 14 mlrd. JAV dolerių Bitcoin, susijusių su grupe, o Vašingtone įsikūrusi Sukčiavimo centrų smogiamoji grupė pranešė apie 580 mln. JAV dolerių kriptovaliutų konfiskavimą ir įšaldymą. JK taip pat pritaikė sankcijas kriptovaliutų prekyvietei „Xinbi“ kaip dalį savo pastangų kovojant su Pietryčių Azijos sukčiavimo centrais, o Interpolas sukčiavimo centrų tinklą pavadino pasauline grėsme.
„Prince Group“ praėjusiais metais paskelbė pareiškimą, paneigiantį bet kokią neteisėtą organizacijos ar jos pirmininko Chen Zhi veiklą. JK valdžios institucijos pirmadienį kreipsis į teismą, kad pratęstų Li laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių, kurių vertė siekia 10,6 mln. svarų sterlingų, taip pat 92 570 svarų sterlingų grynųjų pinigų areštą.
