ES sankcionuoja HTX dėl įtariamo Rusijos sankcijų apėjimo
-
Parašė
Simonas Brazionis - Updated 2026-07-27 00:34:47
Europos Sąjunga įvedė sankcijas kriptovaliutų biržai HTX, įvardindama ją kaip finansų instituciją ar kriptovaliutų paslaugų teikėją, kuris trukdė įgyvendinti apribojimus, susijusius su Rusijos invazija į Ukrainą. Ši priemonė, 21-ojo ES sankcijų paketo dalis, draudžia sandorius su HTX ES fiziniams ir juridiniams asmenims nuo rugpjūčio 23 d.
ES dokumente konkrečiai nurodyta „HTX (HUOBI GLOBAL SA)“. Tačiau šis veiksmas nereiškia visiško paskyrimo ar turto įšaldymo. Tinkami ES, Europos ekonominės erdvės ir Šveicarijos piliečiai bei gyventojai gali prašyti leidimo atsiimti lėšas arba uždaryti sąskaitas per tris mėnesius nuo draudimo įsigaliojimo.
HTX atsakas į sankcijas
HTX atstovas anksčiau pareiškė, kad „Huobi Global S.A.“ skiriasi nuo HTX. Šis paaiškinimas buvo pateiktas po to, kai gegužės mėnesį JK įvedė sankcijas „Huobi Global S.A.“. Atstovas taip pat nurodė, kad HTX teikia pirmenybę atitikčiai, bendradarbiauja su reguliavimo institucijomis ir palaiko aktyvią atitikties programą, skirtą sankcionuotiems subjektams tikrinti.
Ankstesnės JK sankcijos prieš „Huobi Global S.A.“ buvo pagrįstos įtarimais dėl Rusijos vyriausybės paramos per finansines paslaugas, teikiamas su Rusija susijusiai mokėjimų įmonei „A7 Limited Liability Company“. Po Didžiosios Britanijos veiksmų, HTX pakartotinai patvirtino savo įsipareigojimą laikytis reguliavimo reikalavimų ir taisyklių savo veiklos jurisdikcijose.
Platesnės sankcijos ir kaltinimai
ES sprendimas priimtas po „blockchain“ žvalgybos įmonės „TRM Labs“ kaltinimų, kuri teigė, kad HTX rotavo karštąsias pinigines ir finansavimo adresus per kelis „blockchain“ tinklus po JK sankcijų. „TRM Labs“ teigė, kad šios spartios rotacijos sumažino atrankos sistemų, pagrįstų statiniais sankcijų sąrašais, efektyvumą.
Tačiau HTX paneigė TRM apibūdinimą, teigdama, kad piniginių judėjimai buvo įprastos, saugumo sumetimais vykdomos platformos operacijos, įprastos pramonėje.
21-asis sankcijų paketas, priimtas liepos 23 d., apėmė 218 asmenų ir subjektų bei išplėtė sandorių apribojimus, įtraukiant bankus, kriptovaliutų platformas ir naftos prekybininkus. Taryba pridėjo keturis paskyrimus, susijusius su „A7“ tinklu, ir išplėtė savo sandorių draudimą 14 su kriptovaliutomis susijusių paslaugų platformų, įskaitant EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto ir Exnode, o apribojimai taip pat įsigalioja rugpjūčio 23 d.
